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【中级】通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已...
判断题
【中级】通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。( )
A.
正确
B.
错误
上一题
[判断题] 【中级】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各...
下一题
[多选题] 【中级】风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及( )不足的问题。
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中级风险管理
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